Escribo para consultar el siguiente tópico:
Intentando realizar un cambio de saldo en mi cuenta de payoneer resulta que cambió la metodología y ahora se debe realizar una transferencia a un banco localizado en los estados unidos, en lugar de una transferencia a otra cuenta de payoneer.
Buscando por internet encontré esto:
Mi consulta es, a la hora de realizar una transferencia desde mi cuenta de payoneer a un banco de estados unidos, ¿se informa a la AFIP o estoy siendo increíblemente paranóico? Los montos mensuales no exceden de los 200k.Actualmente el intercambio de información financiera entre países con finalidad tributaria se presenta bajo la normatividad Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) y Common Reporting Standard (CRS) como estándares.
Dentro de la normativa FATCA se presentan dos situaciones (ambas actualizadas a la fecha), la primera establece los países con los cuales EEUU tiene un intercambio de información a pedido para Argentina.
El Common Reporting Standard (CRS), desarrollado en respuesta a la solicitud del G20 y aprobado por el Consejo de la OCDE en 2014, hace una llamada a las jurisdicciones para obtener información de sus instituciones financieras e intercambiar automáticamente esa información con otras jurisdicciones anualmente.
Desde una perspectiva de intercambio de información automático desde el resto de los países integrantes hacia Argentina se encuentran activas las siguientes relaciones (última actualización disponible octubre 2021):
Albania, Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Baréin, Barbados, Bélgica, Belice, Bermudas, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Brunei Darussalam, Bulgaria, Canadá, Islas Caimán, Chile, China, Colombia, Islas Cook, Costa Rica, Croacia, Curazao, Chipre, República Checa, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Francia, Alemania, Ghana, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Granada, Guernsey, Hong Kong, China , Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irlanda, Isla de Man, Israel, Italia, Japón, Jersey, Kazajstán, Corea, Kuwait, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao, China, Malasia, Maldivas, Malta, Marshall Islas, Mauricio, México, Mónaco, Montserrat, Nauru, Países Bajos, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, Rusia, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, San Marino, Arabia Saudita, Seychelles, Singapur , República Eslovaca, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, Islas Turcas y Caicos, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay, Vanuatu.
Desde ya muchas gracias!
